【公告】振曜110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月26日

公司名稱:振曜 (6143)

主 旨:振曜110年股東常會重要決議事項

發言人:林志茂

說 明:

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第九屆董事選舉案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」,並訂定「子公司資金貸與他人作業程序」案

(3)通過修正「背書保證作業程序」,並訂定「子公司背書保證作業程序」案

(4)通過廢止原「董事選舉辦法」,並重新訂定「董事選任程序」案

(5)通過廢止原「股東會議事規則」,並重新訂定「股東會議事規則」案

(6)通過解除新任之第九屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無