【公告】振曜110年度股東常會全面改選董事

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日 期:2021年08月26日

公司名稱:振曜 (6143)

主 旨:振曜110年度股東常會全面改選董事

發言人:林志茂

說 明:

1.發生變動日期:110/08/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:呂俊德

董事:盧榮杰

董事:元瀚材料(股)公司代表人陳樂群

董事:鄭書榮

董事:蔡啟明

董事:劉宏洋

董事:鄒宜紋

獨立董事:王昌斌

獨立董事:黃睿豪

獨立董事:吳鴻輝

4.舊任者簡歷:

董事:呂俊德-振曜科技(股)公司董事長

董事:盧榮杰-振曜科技(股)公司董事

董事:元瀚材料(股)公司代表人陳樂群-振曜科技(股)公司董事

董事:鄭書榮-振曜科技(股)公司董事

董事:蔡啟明-振曜科技(股)公司董事

董事:劉宏洋-振曜科技(股)公司董事

董事:鄒宜紋-振曜科技(股)公司董事

獨立董事:王昌斌-振曜科技(股)公司獨立董事

獨立董事:黃睿豪-振曜科技(股)公司獨立董事

獨立董事:吳鴻輝-振曜科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:呂俊德

董事:盧榮杰

董事:劉宏洋

董事:柯佳成

董事:馬茂峰

董事:林志茂

獨立董事:王昌斌

獨立董事:黃睿豪

獨立董事:吳鴻輝

6.新任者簡歷:

董事:呂俊德-振曜科技(股)公司董事長

董事:盧榮杰-振曜科技(股)公司董事

董事:劉宏洋-振曜科技(股)公司董事

董事:柯佳成-台灣生醫材料(股)公司董事

董事:馬茂峰-振曜科技(股)公司總經理

董事:林志茂-振曜科技(股)公司營運長

獨立董事:王昌斌-振曜科技(股)公司獨立董事

獨立董事:黃睿豪-振曜科技(股)公司獨立董事

獨立董事:吳鴻輝-振曜科技(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:呂俊德 8,524,882股

董事:盧榮杰 804,683股

董事:劉宏洋 780,000股

董事:柯佳成 2,598,044股

董事:馬茂峰 10,000股

董事:林志茂 768,000股

獨立董事:王昌斌 2,010股

獨立董事:黃睿豪 0股

獨立董事:吳鴻輝 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15~110/08/26

11.新任生效日期:110/08/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無