【公告】振曜董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：振曜 (6143)

主 旨：振曜董事會決議召開111年股東常會

發言人：林志茂

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告承認案

(2)110年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:討論事項(一)

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」及「子公司取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:討論事項(二)

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:無