【公告】振曜科技董事會決議召開108年股東常會

中央社
更新時間：

日 期：2019年03月22日

公司名稱：振曜科技 (6143)

主 旨：振曜科技董事會決議召開108年股東常會

發言人：林志茂

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核報告

(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)第七次買回本公司股份董事會之決議及執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報告承認案

(2)107年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」案

(2)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)修正「資金貸與他人作業程序」案

(4)修正「背書保證作業程序」案

(5)解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待下次董事會討論通過後另行公告

14.其他應敘明事項:無

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