【公告】振曜代子公司東荃科技股份有限公司股東常會全面改選董事及監察人

日 期：2020年06月09日

公司名稱：振曜 (6143)

主 旨：代子公司東荃科技股份有限公司股東常會全面改選董事及監察人

發言人：林志茂

說 明：

1.發生變動日期:109/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:振曜科技(股)公司代表人林志茂-振曜科技(股)公司營運長

董事:振曜科技(股)公司代表人宗緒福-西伯電子(昆山)股份有限公司董事長兼總經理

董事:振曜科技(股)公司代表人蘇世元-東荃科技(股)公司總經理

監察人:姜禮鴻-振曜科技(股)公司協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:振曜科技(股)公司代表人林志茂-振曜科技(股)公司營運長

董事:振曜科技(股)公司代表人呂俊德-振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁

董事:振曜科技(股)公司代表人宗緒福-西伯電子(昆山)股份有限公司董事長兼總經理

監察人:姜禮鴻-振曜科技(股)公司協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:振曜科技(股)公司代表人林志茂 20,165,200股

董事:振曜科技(股)公司代表人呂俊德 20,165,200股

董事:振曜科技(股)公司代表人宗緒福 20,165,200股

監察人:姜禮鴻 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/09

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無