【公告】振宇五金董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

日 期：2021年07月16日

公司名稱：振宇五金 (2947)

主 旨：振宇五金董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

發言人：洪珮芳

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/16

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:20,000,000元

6.發行價格:現金增資暫定發行價格為每股新臺幣82元溢價發行，惟向金管會委託之機構

申報案件之暫定發行價格及實際價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主

辦證券承銷商共同議定。

7.員工認購股數或配發金額:200,000股

8.公開銷售股數:1,800,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股10%計200,000股由員工認購外，其餘

1,800,000股依證券交易法第28條之1及本公司109年8月25日股東臨時會決議由原股東放

棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先

分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特

定人認購。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相

關事宜。

(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他相關事項，如因法律規定或主

管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予以修正變更時，授權董事長全權處理。