【公告】技嘉董事會決議召開民國111年股東常會

日 期：2022年03月11日

公司名稱：技嘉 (2376)

主 旨：技嘉董事會決議召開民國111年股東常會

發言人：楊蘭台

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告

2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)

5.本公司庫藏股執行情形報告

6.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.民國110年度營業報告書及各項財務報表案

2.民國110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司網通相關營業分割案

2.修訂本公司「公司章程」案

3.修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案

4.修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間:111年4月1日~111年4月11日

受理股東提案場所:技嘉科技(股)公司治理主管

(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)

受理方式:以書面方式