【公告】技嘉董事會決議召開民國110年股東常會

中央社
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日 期：2021年03月15日

公司名稱：技嘉 (2376)

主 旨：技嘉董事會決議召開民國110年股東常會

發言人：陳靜婷

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國109年度營業報告

2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告

3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告

(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)

5.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.民國109年度營業報告書及各項財務報表案

2.民國109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案

2.修訂本公司「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名時間:110年4月1日~110年4月12日

受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名場所:技嘉科技(股)公司治理主管

(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)

受理方式:以書面方式

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