【公告】所羅門111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月08日

公司名稱:所羅門 (2359)

主 旨:所羅門111年股東常會重要決議事項

發言人:朱淑娥

說 明:

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分派案,現金股利每股0.9元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第十二屆董事九席(含獨立董事四席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案

(6)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。

(7)通過解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制案。

7.其他應敘明事項:無。