【公告】所羅門第十二屆董事選任名單

日 期:2022年06月08日

公司名稱:所羅門 (2359)

主 旨:所羅門第十二屆董事選任名單

發言人:朱淑娥

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳政隆

董事:陳呂素玉

董事:摩迪投資股份有限公司代表人陳健三

董事:摩迪投資股份有限公司代表人高升輝

董事:勝興投資股份有限公司代表人王韋中

獨立董事:鄞伯仁

獨立董事:翁慶昌

監察人:摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生

4.舊任者簡歷:

陳政隆董事:所羅門股份有限公司董事長

陳呂素玉董事:所羅門股份有限公司董事

陳健三董事:所羅門股份有限公司董事

高升輝董事:所羅門(股)公司董事

王韋中董事:所羅門(股)公司董事

鄞伯仁獨立董事:所羅門(股)公司獨立董事

翁慶昌獨立董事:所羅門(股)公司獨立董事

溫機榮監察人:所羅門(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳政隆

董事:陳呂素玉

董事:陳健三

董事:摩迪投資股份有限公司代表人高升輝

董事:勝興投資股份有限公司代表人王韋中

獨立董事:黃銘祐

獨立董事:翁慶昌

獨立董事:王居卿

獨立董事:黃崇源

6.新任者簡歷:

陳政隆董事:所羅門股份有限公司董事長

陳呂素玉董事:所羅門股份有限公司董事

陳健三董事:所羅門股份有限公司董事

高升輝董事:所羅門(股)公司董事

王韋中董事:所羅門(股)公司董事

黃銘祐獨立董事:傳誠投資顧問(股)董事長

翁慶昌獨立董事:所羅門(股)公司獨立董事

王居卿獨立董事:淡江大學教授

黃崇源獨立董事:長庚大學資訊工程學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳政隆:15,733,057股

董事:陳呂素玉:15,150,843股

董事:陳健三:9,587,377股

董事:摩迪投資股份有限公司代表人高升輝:100,432股

董事:勝興投資股份有限公司代表人王韋中:145,026股

獨立董事:黃銘祐:0股

獨立董事:翁慶昌:0股

獨立董事:王居卿:0股

獨立董事:黃崇源:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無