【公告】成霖110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月02日

公司名稱：成霖 (9934)

主 旨：成霖110年股東常會重要決議事項

發言人：陳宗民

說 明：

1.股東常會日期:110/08/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過第18屆董事(含獨立董事)選舉。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

2.照案通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

3.照案通過以資本公積發放現金股利案。

4.照案通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。