【公告】成霖110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

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日 期:2021年08月02日

公司名稱:成霖 (9934)

主 旨:成霖110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

發言人:陳宗民

說 明:

1.發生變動日期:110/08/02

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-明霖投資股份有限公司(代表人:歐陽玄)

董事-明霖投資股份有限公司(代表人:歐陽明)

董事-明霖投資股份有限公司(代表人:Andrew Yates)

董事-明霖投資股份有限公司(代表人:陳雯欣)

獨立董事:黃欽杉

獨立董事:許永聲

獨立董事:邱奕嘉

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-明霖投資股份有限公司(代表人:歐陽玄)

董事-明霖投資股份有限公司(代表人:歐陽明)

董事-明霖投資股份有限公司(代表人:Andrew Yates)

董事-明霖投資股份有限公司(代表人:陳雯欣)

獨立董事:黃欽杉

獨立董事:許永聲

獨立董事:范文毅

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:17屆董事會任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

明霖投資股份有限公司持股23,366,692股。

獨立董事黃欽杉持股541股。

獨立董事許永聲持股0股。

獨立董事范文毅持股0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/5/25~110/05/24

9.新任生效日期:110/08/02

10.同任期董事變動比率::任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率::任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率::任期屆滿全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。