【公告】成霖董事會重要決議

日 期:2020年08月06日

公司名稱:成霖 (9934)

主 旨:成霖董事會重要決議

發言人:陳宗民

說 明:

1.事實發生日:109/08/06

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下︰

1.通過109年第2季合併財務報告。

2.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。

3.通過經理人任命案。

4.通過本公司109年第一次員工認股權憑證認股權人為本公司經理人及符合條件

之從屬公司員工,認股數量名冊。

5.通過資金貸與子公司案。

6.承認本公司為子公司背書保證案。

7.通過解除董事及經理人競業行為限制案。

8.承認本公司從事衍生性商品交易。

9.通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。