【公告】懷藝董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

日 期：2025年03月14日

公司名稱：懷藝 (5295)

主 旨：懷藝董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

發言人：伍曉婉

說 明：

1.事實發生日:114/03/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期 :114/03/14

股東會召開日期：114/06/04(星期三)上午11時。

股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(二)承認事項

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司113年度虧損撥補案。

(三)選舉事項:

1.全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)

(四)討論事項:

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

(六)停止過戶起始日期:114/04/06

(七)停止過戶截止日期:114/06/04

(八)受理股東提名及提案期間:114年03月28日~114年04月07日

(每日上午9時至下午5時)止。

(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)

(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一

規定受理及處理之。