【公告】慶豐富113年度股東常會重要決議事項

日 期:2024年05月28日

公司名稱:慶豐富 (9935)

主 旨:慶豐富113年度股東常會重要決議事項

發言人:許竣然

說 明:

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選,當選名單如下

董事:許閔琁

董事:許竣然

董事:吉宬投資有限公司 代表人-楊任凱

董事:立邦興投資股份有限公司 代表人-陳俊仲

獨立董事:楊仁毓

獨立董事:郭秉宸

獨立董事:關旭強

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無