【公告】慶豐富110年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月23日

公司名稱:慶豐富 (9935)

主 旨:慶豐富110年度股東常會重要決議事項

發言人:許竣然

說 明:

1.股東常會日期:110/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選,當選名單如下

董事:許閔琁

董事:許竣然

董事:吳建東

董事:立邦興投資股份有限公司 代表人-陳俊仲

獨立董事:李俊德

獨立董事:莊曜凱

獨立董事:賴俊佑

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修定「董事選舉辦法」案。

通過修定「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。