【公告】慧友110年股東常會董事改選當選名單

日 期：2021年07月01日

公司名稱：慧友 (5484)

主 旨：慧友110年股東常會董事改選當選名單

發言人：陳建良

說 明：

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)法人董事:

智新投資(股)公司代表人陳慶堃 簡歷:嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

智新投資(股)公司代表人李界羲 簡歷:高林實業(股)執行長

(二)自然人董事:

董事:莊永順 簡歷:本公司董事長兼總經理

董事:曹慧明 簡歷:本公司董事

董事:蔡光熙 簡歷:上敦企業有限公司副總經理

(三)獨立董事:

獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學管理研究所專任教授暨管理學院院長

獨立董事:羅學禹 簡歷:統振(股)公司-董事

獨立董事:唐達興 簡歷:唐達興律師事務所主持律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)法人董事:

智新投資(股)公司代表人陳慶堃 簡歷:嘉信聯合會計師事務所

合夥會計師

智新投資(股)公司代表人李界羲 簡歷:高林實業(股)執行長

(二)自然人董事:

董事:莊永順 簡歷:本公司董事長兼總經理

董事:曹慧明 簡歷:本公司董事

(三)獨立董事:

獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學管理研究所專任教授暨管理學院院長

獨立董事:羅學禹 簡歷:統振(股)公司-董事

獨立董事:李辰安 簡歷:晶達光電股份有限公司製造中心副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

6.異動原因:一一0年股東常會董事全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:莊永順:2,999,909股

董事:曹慧明:2,231,037股

董事:智新投資(股)公司:4,806,260股

董事代表人陳慶堃:0股

董事代表人李界羲:0股

董事:黃旭男:0股

董事:羅學禹:0股

董事:李辰安:20,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/14-110/6/30

9.新任生效日期:110/7/1

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選，故不適用。

14.其他應敘明事項:本公司改選七席董事(含三席獨立董事)。