【公告】慧友董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業

日 期：2019年07月10日

公司名稱：慧友電子 (5484)

主 旨：慧友電子董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業計劃書等相關事宜。

發言人：游慧晶

說 明：

1.董事會決議日期:108/07/10

2.減資基準日:108/07/11

3.減資換發股票作業計畫:

依據本公司108年6月5日股東常會決議辦理減資，業經金融監督管理委員會108年7月4日

金管證發字第1080320633號函核准，並依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發

有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。

一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

（一）換發有價證券名稱：慧友電子股份有限公司普通股。

（二）換發股票總數：普通股115,507,847股，每股面額新台幣10元，共計新台幣

1,155,078,470元。

（三）減資股份總數及金額：銷除普通股股票47,392,754股，每股面額新台幣10元，共

計新台幣473,927,540元。

（四）減資目的及比率：為改善股東權益結構；依公司法第168條之規定，減少資本應

依股東所持股份比例減少之，減資比率為41.0299%。

（五）減資後股份總數及金額：減資後換發股數計68,115,093股，每股面額新台幣10元

，共計新台幣681,150,930元。

（六）本次減資換發新股票，依減資換票基準日股東名簿記載之股東及其持股比率，每

仟股銷除410.299股（即每仟股換發589.701股），減資後未滿壹股之畸零股份，

得由股東自舊股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股份，依

股票面額改發現金至元為止（集保劃撥戶抵繳轉劃撥費用），該畸零股份授權董

事長按面額洽特定人認購之。

二、本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。

三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。

四、換發處所：

本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：（02）2383-6888。

五、換發時程：

（一）減資股票最後過戶日：民國108年9月2日。

（二）減資股票停止買賣期間：民國108年8月30日至108年9月7日。

（三）減資股票停止過戶期間：民國108年9月3日至108年9月7日。

（四）減資換發股票基準日：民國108年9月7日。

（五）有價證券換發日：民國108年9月9日。

（六）新有價證券上市暨舊有價證券終止上市買賣日期：民國108年9月9日。

六、換發之程序及手續：

（一）本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

（二）已過戶舊票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集

保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

（三）未過戶舊票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構福邦證券股份有

限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。

(1)舊股票

(2)轉讓過戶申請書

(3)買進報告書或股票領回號碼清單或交易稅單

(4)身分證正反面影本、印鑑章

(5)證券集保存摺。

（四）原已存放於證券集保帳戶之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上

市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。

七、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所股份有限公司核准後，本公司將

於停止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之期限內，函

送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。

八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:108/09/07

5.停止過戶起始日期:108/09/03

6.停止過戶截止日期:108/09/07

7.減資後新股權利義務:減資後新股權利義務與原發行之普通股股份相同。

8.新股預計上市日:108/09/09

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:68,115,093股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:俟主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂

本減資換發股票作業計畫所預定之減資換發股票基準日及其相關時程。