【公告】慕康生醫董事會決議召開110年股東常會(補充報告事項)

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:慕康生醫 (5398)

主 旨:慕康生醫董事會決議召開110年股東常會(補充報告事項)

發言人:蕭錦龍

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告書。

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

3.本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4.本公司私募有價證券辦理情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。

6.修訂本公司「誠信經營守則」案報告。

7.修訂本公司「道德行為準則」案報告。(補充)

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度營業報告書及財務報表案。

2.承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.修訂本公司「董事選任程序」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(一)110年股東常會受理股東提案權之受理期間為110年4月9日起~110年4月19日止,

受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,受理處所為本公司股務

單位,其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為:110年5月15日起~110年6月

13日止,凡有意行使之股東,請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

東e票通」網頁,依相關說明操作之。

(三)本次股東常會是否發放紀念品,發放之對象、時間、地點及相關事宜授權董事長決

定之。