【公告】愛比科技112年股東會董事改選名單

日 期：2023年06月07日

公司名稱：愛比科技 (6858)

主 旨：愛比科技112年股東會董事改選名單

發言人：李信宜

說 明：

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞

法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：涂宗典

法人董事：建弘國際投資(股)公司 代表人：黃明源

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀

法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥

法人董事：十一事務(股)公司 代表人：鄒開蓮

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

4.舊任者簡歷:

法人董事：隆鈞投資(股)公司

代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長

法人董事：隆鈞投資(股)公司

代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事

法人董事：建弘國際投資(股)公司

代表人：黃明源/建弘國際投資(股)公司董事

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司

代表人：曾薰儀/網路家庭國際資訊(股)公司董事

法人董事：欣譜奔騰有限公司

代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人

法人董事：十一事務(股)公司

代表人：鄒開蓮/Yahoo台灣總經理

獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理

獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman

獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞

法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：涂宗典

法人董事：建弘國際投資(股)公司 代表人：黃明源

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀

法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥

法人董事：十一事務(股)公司 代表人：李岳奇

獨立董事：林嘉明

獨立董事：吳毅明

獨立董事：呂冠緯

6.新任者簡歷:

法人董事：隆鈞投資(股)公司

代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長

法人董事：隆鈞投資(股)公司

代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事

法人董事：建弘國際投資(股)公司

代表人：黃明源/建弘國際投資(股)公司董事

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司

代表人：曾薰儀/網路家庭國際資訊(股)公司董事

法人董事：欣譜奔騰有限公司

代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人

法人董事：十一事務(股)公司

代表人：李岳奇/麥肯錫資深顧問

獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理

獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman

獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：隆鈞投資(股)公司 股數：12,320,323

法人董事：隆鈞投資(股)公司 股數：12,320,323

法人董事：建弘國際投資(股)公司 股數：1,066,972

法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 股數：1,958,018

法人董事：欣譜奔騰有限公司 股數：72,436

法人董事：十一事務(股)公司 股數：69,277

獨立董事：林嘉明 股數：0

獨立董事：吳毅明 股數：0

獨立董事：呂冠緯 股數：0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無