【公告】愛山林董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

日 期：2023年04月12日

公司名稱：愛山林 (2540)

主 旨：愛山林董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

發言人：張境在

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市中山區興安街60號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)背書保證情形報告。

(5)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。

(7)其他報告事項。

(8)盈餘暨資本公積配發現金報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)討論盈餘暨資本公積轉增資發新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期

間向本公司提出112年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一

項或300字者，均不列入議案。本公司將自112年04月22日起至112年05月03日止

受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部

(地址：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)，電話：(02)8773-6688。