【公告】愛地雅董事會決議召開112年股東常會相關資訊及國內轉換公司債到期日落於停止轉換期間

日 期：2023年03月13日

公司名稱：愛地雅 (8933)

主 旨：愛地雅董事會決議召開112年股東常會相關資訊及國內轉換公司債到期日落於停止轉換期間

發言人：賴名美

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「股東會議事規則」案

(2)討論解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第五次無擔保可轉換公司債(愛地雅五 代號:89335)到期日為112年6月

8日，因適逢112年股東常會停止過戶期間 (112年04月11日起至112年06月09日止)停止

轉換，故本轉換公司債於股東會停止過戶期間停止轉換，債券持有人如擬申請轉換，

最遲請於112年04月07日向券商申請轉換。

(2)本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為112年03月31日至112年04月11日，受理處

所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。

(3)凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，請於112年04月10日(星期一)下午17時前

親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以112年04月10日郵戳日期為憑。凡參加

台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之

資料逕行辦理過戶手續。