【公告】愛地雅董事會決議召開110年股東常會相關資訊及國內轉換公司債停止轉換期間

日 期：2021年03月26日

公司名稱：愛地雅 (8933)

主 旨：愛地雅董事會決議召開110年股東常會相關資訊及國內轉換公司債停止轉換期間

發言人：賴名美

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)監察人審查109年度決算表冊報告

(3)109年健全營運計劃辦理情形及執行成效報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案

(2)承認109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案

(2)討論修訂「背書保證辦法」案

(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案

(6)討論修訂「董事選舉辦法」案

(7)討論修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司國內第四次有擔保可轉換公司債(愛地雅四 代號:89334)，及國內第五次無擔保

可轉換公司債(愛地雅五 代號:89335)，自110年05月01日起至110年06月29日止停止轉

換。本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為110年04月23日至110年05月03日，

受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。