【公告】意德士科技董事會決議召開110年股東常會及相關事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：意德士科技 (7556)

主 旨：意德士科技董事會決議召開110年股東常會及相關事宜

發言人：闕聖哲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育發展暨網路中心)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(4)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」及「董事暨經理人道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間：自110年4月26日起至110年5月6日止，每日上午9時~下午5時。

二、受理股東提案處所：本公司總管理處，台北市民生東路二段170號4樓。

三、依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為110年5月29日至110年6月26日止(電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司(股東e票通)，依相關說明投票，

網址： http://www.stockvote.com.tw)。