【公告】惠特股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:惠特 (6706)

主 旨:惠特股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)

發言人:羅儷英

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)徐秋田

(2)旺厚管理顧問有限公司

(3)弘華投資股份有限公司代表人:楊德華

(4)長奕投資股份有限公司

(5)廣略管理顧問有限公司代表人:何昭輝

(6)莊坤南

獨立董事

(1)林欣吾

(2)林士傑

(3)王俊昌

4.舊任者簡歷:

董事

(1)徐秋田(本公司董事長)

(2)旺厚管理顧問有限公司

(3)弘華投資股份有限公司代表人:楊德華(程泰機械(股)公司董事長)

(4)長奕投資股份有限公司

(5)廣略管理顧問有限公司代表人:何昭輝(文生熱處理(股)公司董事長)

(6)莊坤南(又豪實業(股)公司董事長)

獨立董事

(1)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)

(2)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)

(3)王俊昌(聯群聯合會計師事務所合夥會計師)

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人:徐秋田

(2)鎧叡投資有限公司

(3)楊尚儒

(4)傅佩文

(5)莊坤南

(6)廣略管理顧問有限公司 代表人:何昭輝

獨立董事

(1)徐憶芳

(2)林欣吾

(3)林士傑

6.新任者簡歷:

董事

(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人:徐秋田(本公司董事長)

(2)鎧叡投資有限公司(台灣應用晶體(股)公司 董事)

(3)楊尚儒(宗翰投資負責人)

(4)傅佩文

(5)莊坤南(又豪實業(股)公司董事長)

(6)廣略管理顧問有限公司 代表人:何昭輝(文生熱處理(股)公司董事長)

獨立董事

(1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)

(2)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)

(3)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期將於110年11月22日屆滿,故提前全面改選董事(含三席獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人:徐秋田 2,307,451股

(2)鎧叡投資有限公司 3,991,764股

(3)楊尚儒 0股

(4)傅佩文 11,116股

(5)莊坤南 180,485股

(6)廣略管理顧問有限公司 代表人:何昭輝 633,493股

獨立董事

(1)徐憶芳 0股

(2)林欣吾 0股

(3)林士傑 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/11/23~110/11/22

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。

16.其他應敘明事項:無。