【公告】惠普109年股東常會全面改選董事當選名單

日 期:2020年05月15日

公司名稱:惠普 (8424)

主 旨:惠普109年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:許嘉明

說 明:

1.發生變動日期:109/05/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英/國產建材實業(股)公司

法人董事:國產建材實業(股)公司代表人楊志強/國產建材實業(股)公司副總經理

獨立董事:朱立聖/亞洲大學經營管理學系講師

獨立董事:張昌吉/學立政治大學勞工研究所教授

獨立董事:陳世宗/國立空中大學兼任副教授

自然人董事:張世宗/惠普股份有限公司董事長

自然人董事:盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長

自然人監察人:盧立民/聯華建設(股)公司董事長

自然人監察人:簡松棋/正興聯合會計師事務所合夥會計師

自然人監察人:王德賢/勝堡村營造工程(股)公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英/國產建材實業(股)公司董事長

法人董事:國產建材實業(股)公司代表人吳志仁/國產建材實業(股)公司總經理

法人董事:國產建材實業(股)公司代表人王德賢/勝堡村營造工程(股)公司副總經理

獨立董事:朱立聖/亞洲大學經營管理學系講師

獨立董事:張昌吉/學立政治大學勞工研究所教授

獨立董事:陳世宗/國立空中大學兼任副教授

自然人董事:張世宗/惠普股份有限公司董事長

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自然人董事:盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長

自然人董事:簡松棋/正興聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任

6.異動原因:109年股東常會董事全面改選,舊任者提前解任。

7.新任者選任時持股數:

法人董事:國產建材實業股份有限公司_18,224,389股

自然人董事:張世宗_828,066股

自然人董事:盛保熙_1,100股

自然人董事:簡松棋_10,100股

自然人董事:王德賢_0股

獨立董事:朱立聖_0股

獨立董事:張昌吉_0股

獨立董事:陳世宗_0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/26~109/05/25

9.新任生效日期:109/05/15

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。