【公告】惠光董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月29日

公司名稱：惠光 (6508)

主 旨：惠光董事會決議召開111年股東常會

發言人：朱秋碧

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台南市麻豆區麻佳路一段259號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)股東書面提案時間時間：111年4月18日起至111年4月28日止受理。

(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址:台南市麻豆區麻佳路一段259號)。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自111年5月21日起至111年6月19日止。