【公告】悅城董事會決議召開109年度股東常會
日 期:2020年03月18日
公司名稱:悅城 (6405)
主 旨:董事會決議召開109年度股東常會
發言人:黃睿豪
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)民國108年度審計委員會查核報告。
(3)合併持股100%子公司-思創合金股份有限公司事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無。