【公告】恒耀國際決議向關係人購置土地案

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日 期:2021年07月28日

公司名稱:恒耀國際 (8349)

主 旨:恒耀國際決議向關係人購置土地案

發言人:許繼文

說 明:

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

台南市歸仁區刣豬厝段及崙子頂段等42筆土地

2.事實發生日:110/7/28~110/7/28

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

土地16萬101平方公尺(約4萬8430坪),每坪價格:35,849元

交易總金額:1,736,215,996元。

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

恒耀工業股份有限公司,對本公司具重大影響之投資者。

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:本公司已於110年05月31日取得

「歸仁恒耀工業區開發案」核准文,為因應公司營運所需、

配合整體營運規劃及管理,基於企業長期發展之需求,向關係人購置土地。

前次移轉之所有人(及前次移轉日期):王上(民國102年5月3日)、

宋國安(民國102年5月3日)、林吳秋花(民國103年5月7日)、

洪木霖及洪木川(民國103年1月16日)、

梁志熙(民國103年1月23日)、黃德賢(民國102年5月2日及民國103年1月10日)

楊添受(民國102年7月12日)、鄭麗容(民國108年4月22日)、

鄭麗理(民國108年10月30日)。

與公司之關係:無。

與交易相對人之關係:無。

前次移轉金額:新台幣552,560,494元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付及付款條件:依合約規定。

契約限制條款及其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據:參酌華淵不動產估價師事務所及

宏大不動產估價師聯合事務所兩家專業機構出具之估價報告,

交易價格取其平均數。

決策單位:110年7月28日董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

華淵不動產估價師事務所;估價金額:1,777,405,000元

宏大不動產估價師聯合事務所;估價金額:1,695,026,992元

11.專業估價師姓名:

華淵不動產估價師事務所:陳聯興估價師

宏大不動產估價師聯合事務所:聶湘明估價師

12.專業估價師開業證書字號:

陳聯興估價師 (一O一)高市估字第000068號

聶湘明估價師 (九四)北市估字第000083號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

勤成聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

吳政成會計師

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第7778號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為配合本公司未來營運成長,現有廠房空間已不足以支應未來產能擴充之

需求,故購置土地,以因應本公司未來營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國110年7月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年7月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:53,649,737元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

1.本案係與關係人取得不動產,依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十六條

及第十七條規定評估交易成本合理性,僅2筆地號按關係人交易價格加計必要資金

利息計算之設算成本金額,合計53,649,737元。賸餘40個地號因關係人訂約取得

不動產時間距本交易預計訂約日已逾五年,依同條第四項得不適用之。

2.本案於董事會通過後,授權由監察人代表本公司簽約並全權處理後續一切相關事宜。