【公告】恆大董事會決議召開111年股東常會。

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:恆大 (1325)

主 旨:恆大董事會決議召開111年股東常會。

發言人:吳明德

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北巿松江路350號3樓第一會議室(台北巿進出口商業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國110年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表。

(2)民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為111 年4月15日起至4月25日下午5時止。