【公告】怡華114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年05月29日

公司名稱：怡華 (1456)

主 旨：怡華114年股東常會重要決議事項

發言人：李世豪

說 明：

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文(修正第23、25條)案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第19屆董事(含獨立董事)案。

董事當選名單：

(1)招商物產管理有限公司-代表人:黃士豪

(2)葉素鑾

(3)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃法舟

(4)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃佳祺

(5)招商物產管理有限公司-代表人:陳玉堅

(6)招商物產管理有限公司-代表人:黃士鳴

(7)招商物產管理有限公司-代表人:林麗娟

(8)招商物產管理有限公司-代表人:李世豪

獨立董事當選名單：

(1)湯家良。

(2)曾書薰。

(3)李俊哲。

(4)鍾慶禹。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司與關係人新億營造有限公司間工程承攬契約同意案。

(2)照案通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。。