【公告】怡華114年股東常會全面改選董事/獨立董事

日 期：2025年05月29日

公司名稱：怡華 (1456)

主 旨：怡華114年股東常會全面改選董事/獨立董事

發言人：李世豪

說 明：

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)招商物產管理有限公司代表人:黃士豪

(2)招商物產管理有限公司代表人:陳玉堅

(3)天地人投資企業股份有限公司代表人:黃法舟

(4)天地人投資企業股份有限公司代表人:黃佳祺

(5)招商物產管理有限公司代表人:黃士鳴

(6)招商物產管理有限公司代表人:林麗娟

(7)招商物產管理有限公司代表人:李世豪

(8)葉素鑾

獨立董事

(1)林森敏

(2)李洙德

(3)湯家良

(4)曾書薰

4.舊任者簡歷:

董事

(1)招商物產管理有限公司代表人黃士豪/本公司董事長

(2)招商物產管理有限公司代表人陳玉堅/本公司副總經理

(3)天地人投資企業股份有限公司代表人黃法舟/上豪租賃(股)公司董事長

(4)天地人投資企業股份有限公司代表人黃佳祺/新豪建設事業(股)公司董事長

(5)招商物產管理有限公司代表人黃士鳴/好幫手廣告有限公司董事長

(6)招商物產管理有限公司代表人林麗娟/萬家福(股)公司會計經理

(7)招商物產管理有限公司代表人李世豪/萬家福(股)公司董事

獨立董事

(1)林森敏/思齊法律事務所主持律師

(2)李洙德/實踐大學高雄校區會計暨稅務學系副教授兼系主任

(3)湯家良/信邦會計師事務所所長及執業會計師

(4)曾書薰/鼎真會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)招商物產管理有限公司代表人:黃士豪

(2)招商物產管理有限公司代表人:陳玉堅

(3)天地人投資企業股份有限公司代表人:黃法舟

(4)天地人投資企業股份有限公司代表人:黃佳祺

(5)招商物產管理有限公司代表人:黃士鳴

(6)招商物產管理有限公司代表人:林麗娟

(7)招商物產管理有限公司代表人:李世豪

(8)自然人:葉素鑾

獨立董事

(1)湯家良

(2)曾書薰

(3)李俊哲

(4)鍾慶禹

6.新任者簡歷:

董事

(1)招商物產管理有限公司代表人黃士豪/本公司董事長

(2)招商物產管理有限公司代表人陳玉堅/本公司副總經理

(3)天地人投資企業股份有限公司代表人黃法舟/上豪租賃(股)公司董事長

(4)天地人投資企業股份有限公司代表人黃佳祺/新豪建設事業(股)公司董事長

(5)招商物產管理有限公司代表人黃士鳴/好幫手廣告有限公司董事長

(6)招商物產管理有限公司代表人林麗娟/萬家福(股)公司會計經理

(7)招商物產管理有限公司代表人李世豪/萬家福(股)公司董事

(8)自然人:葉素鑾/萬家福(股)公司監察人

獨立董事

(1)湯家良/信邦會計師事務所所長及執業會計師

(2)曾書薰/鼎真會計師事務所執業會計師

(3)李俊哲/科風股份有限公司 (3034) 獨立董事

(4)鍾慶禹/大尹法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)招商物產管理有限公司代表人黃士豪21,905,150股

(2)招商物產管理有限公司代表人陳玉堅21,905,150股

(3)天地人投資企業股份有限公司代表人黃法舟16,749,441股

(4)天地人投資企業股份有限公司代表人黃佳祺16,749,441股

(5)招商物產管理有限公司代表人黃士鳴21,905,150股

(6)招商物產管理有限公司代表人林麗娟21,905,150股

(7)招商物產管理有限公司代表人李世豪21,905,150股

(8)自然人:葉素鑾5,989,291股

獨立董事

(1)湯家良0股

(2)曾書薰0股

(3)李俊哲0股

(4)鍾慶禹0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:刪設監察人不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無