【公告】志強-KY董事會決議112年股東常會相關事宜之資訊

日 期：2023年03月09日

公司名稱：志強-KY (6768)

主 旨：志強-KY董事會決議112年股東常會相關事宜之資訊

發言人：麥班達

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:南山人壽教育訓練中心(台中市烏日區成功西路300號)

B101階梯式演講廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).2022年度營業報告案。

(2).2022年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3).2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認2022年度營業報告書及合併財務報告案。

(2).承認2022年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112/04/30~112/05/27，

請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。

(網址:http://www.stockvote.com.tw)

(2)公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

本公司受理持股1%以上股東提案期間為112年3月27日至112年4月6日止，

凡有意提案之股東請於112年4月6日17時前寄送達並註明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函』字樣，

以掛號函件寄送。受理處所為台中市西屯區市政北五路 266 號，提案標準及

作業流程詳如附件13。