【公告】志信代重要子公司─新海運輸倉儲(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月23日

公司名稱：志信 (2611)

主 旨：代重要子公司─新海運輸倉儲(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳錦鋒

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/05/12

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段33號12樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度監察人審查報告。

(3)111年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事缺額補選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/13

11.停止過戶截止日期:112/05/12

12.其他應敘明事項:無。

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