【公告】德麥108年股東常會重要決議
日 期:2020年05月27日
公司名稱:德麥 (1264)
主 旨:德麥108年股東常會重要決議
發言人:邱俊榮
說 明:
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書、民國108年度合併財務報表,
及民國108年度個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事),當選結果如下:
董事:林雪嬌
董事:吳文欽
董事:吳曜宗
董事:廖本蒼
董事:曹信忠
董事:韓銘義
獨立董事:李政寬
獨立董事:楊蒂敏
獨立董事:涂三遷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無