【公告】德記110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:德記 (5902)

主 旨:德記110年股東常會重要決議事項

發言人:許娟娟

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過董事會所提原議案之

承認本公司民國109年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過董事會所提原議案之

修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過董事會所提原議案之

本公司民國109年度各項決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過董事會所提原議案之修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

通過董事會所提原議案之修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文

通過董事會所提原議案之修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文

通過董事會所提原議案之修訂本公司「董事選任程序」部分條文

通過董事會所提原議案之修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文

通過董事會所提原議案之修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

通過董事會所提原議案之依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內

競業禁止解除之限制案

7.其他應敘明事項:無