【公告】德英114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2025年06月13日

公司名稱：德英 (4911)

主 旨：德英114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：張娜芬

說 明：

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:郭國華/董事:洪榮利/董事:詹漢山

獨立董事:林立偉/獨立董事:林志聰/獨立董事:黃俊農/獨立董事:林能暉

4.舊任者簡歷:

董事:郭國華先生 高雄醫學大學醫學系生化學科暨生化研究所教授

董事:洪榮利先生 凱勝綠能科技股份有限公司董事

董事:詹漢山先生 康禾法律事務所律師

獨立董事:林立偉先生 義守大學專任副教授

獨立董事:林志聰先生 祥業聯合會計師事務所台南所所長

獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授

獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:郭國華/董事:郭宙育/董事:林重文

獨立董事:黃俊農/獨立董事:林能暉/獨立董事:黃正男/獨立董事:林康婷

6.新任者簡歷:

董事:郭國華先生 高雄醫學大學醫學系生化學科暨生化研究所教授

董事:郭宙育先生 因華生技製藥公司總經理室特助暨專案經理

董事:林重文先生 廣信益聯合會計師事務所顧問

獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授

獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授

獨立董事:黃正男先生 鼎禾律師聯合事務所律師

獨立董事:林康婷小姐 祥業聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:郭國華/ 14,499,956股

董事:郭宙育/ 0股

董事:林重文/ 0股

獨立董事:黃俊農/228,285股

獨立董事:林能暉/ 0股

獨立董事:黃正男/ 0股

獨立董事:林康婷/103,880股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不過用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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