【公告】德淵董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日 期:2021年03月26日
公司名稱:德淵 (4720)
主 旨:德淵董事會決議召開110年股東常會相關事宜
發言人:高志文
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國109年度營業報告書。
2.監察人審查109年度查核報告。
3.分派109年度員工酬勞及董監酬勞報告。
4.「董事會議事規則」修訂案。
5.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
6.108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.109年度盈餘轉增資發行新股討論案。
2.「公司章程」修訂案。
3.「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下:
(1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入提案。
(3)受理期間:110年4月13日起至110年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東請於110年4月22日下午4時前提出並敘明聯絡人方式,以備董事會備
查及回覆審查結果。(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限,並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣)。
(4)受理處所:德淵企業股份有限公司(地址:248新北市五股區五權六路9號)
電話:(02)2299-2121及聯絡人:高志文。
(5)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(6)本公司董事會得不列入議案之情形:
1.該議案非股東會所決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國110年5月19日至110年6月15日止。
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw