【公告】德河董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年07月15日

公司名稱:德河 (8465)

主 旨:德河董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

發言人:吳智謀

說 明:

1.董事會決議日期:110/07/15

2.股東會召開日期:110/08/09

3.股東會召開時間:下午3時整

4.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/3/30

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)股票停止過戶期間、股東會召集事由及會議議程、受理股東提案期間及受名期間,

依主管機關規定,依本公司董事會110年03月29日原決議並公告在案不變。

(2)依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內

容,請貴股東持原訂110年06月28日股東常會之開會通知書出席。

(3)股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連

續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會場。

(4)經決議後,依法公告重大訊息,不再於股東會15日前寄發明信片或以簡便郵件通知

各股東。列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

(5)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,而須變更股東會開會地點,屆時將於

「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。