【公告】德昌營造董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年03月22日

公司名稱：德昌營造 (5511)

主 旨：德昌營造董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人：黃仲良

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市救國團力行社教中心)。

4.召集事由一、報告事項:

（1）民國107年度營業報告。

（2）監察人審查民國107年度決算表冊報告。

（3）107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司107年度決算表冊案。

（2）承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)按公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定，本次股東會受理股東

之提案及董事(含獨立董事)、監察人提名相關事宜如下:

受理提案及提名期間:自108年4月15日起至108年4月25日止。

受理提案及提名處所:德昌營造股份有限公司財務部。（地址：台中市北

區五權路401-1號）電話：04-22013611

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間:自民國108年5月18日

至108年6月15日止。電子投票平台: 台灣集中保管結算所股份有限公司，

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