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【公告】德律董事會通過買回公司股份
日 期：2020年03月20日
公司名稱：德律 (3030)
主 旨：德律董事會通過買回公司股份
發言人：林江淮
說 明：
1.董事會決議日期:109/03/20
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,240,759,206
5.預定買回之期間:109/03/23~109/05/22
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):29.30~74.90，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.23
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
德律科技股份有限公司一百零九年第二次董事會議事錄
時間：中華民國一百零九年三月二十日(星期五) 下午四點三十分
地點：德律科技股份有限公司台北總公司七樓大會議室
主席：陳董事長 玠源 記錄：陳冠元
出席：董 事：陳玠源、范光照、林江淮、蔡明銓、
德鴻投資股份有限公司(代表人：傅楸善)
獨立董事：陳美靜、陳亮嘉
實際出席董事計7人；委託出席董事計0人；請假董事計0人；
缺席董事：陳錦隆、傅幼軒計2人
列席：財務經理：陳冠元
主席致詞
壹、 報告事項:
1.上次董事會會議紀錄及執行情形報告：
一○九年度第一次董事會議事錄於109年2月27日以電子郵件方式送呈予各位董事,其議案
均依董事會決議結果執行。
貳、 討論事項：
(一）上次會議保留之討論事項：無。
(二）本次會議討論事項：
案由一：本公司「一百九年第一次買回本公司股份（庫藏股）」案，提請 討論。
說明：
1.依據「證券交易法」及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。
2.本公司為維護公司信用及股東權益，擬自台灣證券交易所買進本公司股份，相關事項如
下:
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。買回之股份將辦理銷除。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣2,240,759仟元。
(4)預定買回之期間與數量：自109年3月23日起至109年5月22日止。預計買回10,000,00股，
佔本公司已發行股份(236,216,000股)之4.23%。
(5)買回之區間價格：新台幣29.3元至74.9元，惟若買回期間內，本公司股價低於其所定買
回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(6)買回之方式：自集中交易市場買回。
3.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之4.23%，不影響公司資本之維持，且本次買
回本公司股份業已考慮公司財務狀況，謹擬訂聲明書，請詳附件一。
4.會計師對買回股份價格之合理性評估意見詳如附件二。
5.於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報、進行所有與上
述買回相關之交易及簽署所有相關文件等事宜。
決議：經全體出席董事無異議照案通過。
參、 臨時動議： 無
肆、 散會
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
德律股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一百零九年三月二十日(第八屆第十五次)董事會三分之二以上董事之出席
及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處
所﹚買回本公司股份10,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公司
司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此
聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依本會計師之意見，德律科技股份有限公司本次預計買回股份價格區間介於法令規定
每股單價新台幣29.3元至74.9元之間，業已符合「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」
暨「庫藏股疑義問答彙整版」之上下限規定。又德律科技股份有限公司本次預計買回股份所
需金額依上下限計算，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、歸屬於母公司業主之
權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況，並未產生重大影響或變動。
18.其他證期局所規定之事項:
前述之NT$ 2,240,759仟元係法定買回股份總金額上限。
