【公告】德宏董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期:2020年03月31日

公司名稱:德宏 (5475)

主 旨:德宏董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人:林淑鈴

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)108年度大陸投資情形報告。

(4)108年度背書保證情形報告。

(5)108年度私募普通股執行情形報告。

(6)108年度私募公司債執行情形報告。

(7)報告公司虧損達實收資本額二分之一。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度決算表冊。

(2)本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)減資弭補虧損議案。

(3)楊梅廠縮減營業規模暨處分資產案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定,自109年4月17日至109年4月27日受理股東提案申請。

受理地點為德宏工業股份有限公司:桃園市楊梅區楊湖路二段718號。