【公告】德勝110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月10日

公司名稱：德勝 (8048)

主 旨：德勝110年股東常會重要決議事項

發言人：王鵬森

說 明：

1.股東常會日期:110/08/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過109年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(3)通過「董事選舉辦法」部分條文修訂案。

(4)通過「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(5)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(6)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(7)通過「監察人職權範疇規則」廢止案。

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。