【公告】德勝110年股東常會董事全面改選

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日 期:2021年08月10日

公司名稱:德勝 (8048)

主 旨:德勝110年股東常會董事全面改選

發言人:王鵬森

說 明:

1.發生變動日期:110/08/10

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林坤銘-德勝科技董事長、首席創投總經理

董事 王鵬森-德勝科技副執行長

董事 王光祥-三圓建設董事長

法人董事 富禾投資(股)公司代表人邱啟新-和成欣業副董事長暨財務長

董事 楊育哲-德勝科技總經理

獨立董事 黃慶堂-台灣證券交易所上市審議委員、文化大學財務金融系專任副教授

獨立董事 武永生-臺灣期貨交易所監察人、銘傳大學法律學院院長

監察人 林玲玉-首席財顧財務部副總經理

監察人 董清銓-首席財顧資深顧問

監察人 傅達-遠傳電信公司區域維運處副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 林坤銘-德勝科技董事長、首席創投總經理

董事 王鵬森-德勝科技副執行長

董事 王光祥-三圓建設董事長

法人董事 富禾投資(股)公司代表人邱啟新-和成欣業董事暨財務長

董事 楊育哲-德勝科技總經理

董事 林玲玉-首席財顧財務部副總經理

董事 董清銓-首席創投資深顧問

獨立董事 黃慶堂-台灣證券交易所上市審議委員、政治大學財務管理系兼任副教授

獨立董事 武永生-台灣證券交易所上市審議委員、銘傳大學法律學院院長

獨立董事 王冀翹-奇詣科技副總經理、天下邏輯研發顧問

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事 林坤銘:1,289,338股

董事 王鵬森:4,185,370股

董事 王光祥:480,596股

法人董事 富禾投資(股)公司代表人邱啟新:425,000股

董事 楊育哲:427,032股

董事 林玲玉:749,420股

董事 董清銓:66,748股

獨立董事 黃慶堂:0股

獨立董事 武永生:0股

獨立董事 王冀翹:27,090股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12 ~ 110/06/11

9.新任生效日期: 110/08/10

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無