【公告】微端董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:微端 (3285)

主 旨:微端董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:楊宗達

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1樓(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度赴大陸投資情形報告。

(4)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。

(5)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度財務報告(含合併財務報告)暨營業報告書案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」。

(2)修訂「股東會議事規則」。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

本公司111年股東常會受理股東提名,股東提案、受理期間及受理處所:

(一)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出董事、獨立董事侯選人名單,本公司擬訂民國111年4月9日

起至民國111年4月18日止為受理股東提名期間,凡有意提名之股東請於

民國111年4月18日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事/獨立董事提名函件』字樣,

以掛號函件寄送。

(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年4月9日起至民國111年4月18日止受理股東就

本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國111年4月18日17時前

寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

(三)受理股東提名及提案處所:微端科技股份有限公司管理處,

(地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)。