【公告】微星董事會決議召開一一一年股東常會

日 期：2022年03月21日

公司名稱：微星 (2377)

主 旨：微星董事會決議召開一一一年股東常會

發言人：洪寶玉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:新北市中和區板南路488號(本公司3102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核一一○年度決算報告。

(三)一一○年度員工酬勞、董事酬勞報告。

(四)一一○年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度決算表冊。

(二)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:無。