【公告】復盛應用代子公司民盛應用企業股份有限公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年05月24日

公司名稱：復盛應用 (6670)

主 旨：代子公司民盛應用企業股份有限公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜

發言人：許廷儀

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/24

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路168號6F

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)監察人查核民國110年決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度重編財務報表案。

(2)110年度營業報告書及財務報表案。

(3)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」增訂案。

(3)「公司章程」部份條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/26

11.停止過戶截止日期:111/06/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份

之股東書面提案之期間自111年5月24日起至111年6月2日止，

凡有意提案及提名之股東應於111年6月2日下午五時前送達；

受理處所為民盛應用企業股份有限公司總經理室

(台北市內湖區瑞光路168號6F)。