【公告】御頂董事會決議召開一一O年股東常會相關事宜(新增討論事項)

中央社
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日 期：2021年04月15日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：御頂董事會決議召開一一O年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：童鈺惠

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/15

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路3段1號2樓(晶宴會館-御豐館)

4.召集事由一、報告事項:

a.109年度營業報告。

b.109年度審計委員會審查報告。

c.修訂「道德行為準則」報告。

d.本公司不繼續辦理109年股東會決議通過之私募普通股報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.109年度營業報告書及財務報表案。

b.109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

a.擬辦理私募普通股案。

b.修訂「公司章程」案。

c.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

d.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

e.修訂「股東會議事規則」案。

f.修訂「董事選任程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

a.改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

a.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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