【公告】御頂召開民國110年第2次股東臨時會相關事宜

日 期：2021年11月10日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：御頂召開民國110年第2次股東臨時會相關事宜

發言人：徐瑞雯

說 明：

1.董事會決議日期:110/11/10

2.股東臨時會召開日期:110/12/29

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1 (晶宴會館 中和館)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/11/30

11.停止過戶截止日期:110/12/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東書面提名期間為110年11月19日至110年11月29日止。

(2)自民國110年12月14日起至110年12月26日止為受理股東電子投票期間。