【公告】得利影111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月22日

公司名稱:得利影 (6144)

主 旨:得利影111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:楊愛麗

說 明:

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人:吳昭弘

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人:林坤銘

獨立董事:

(1)黃仁勇

(2)吳誠修

(3)李玫林

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人:吳昭弘,得利影視(股)公司董事長

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人:林坤銘,首席創投(股)公司董事長

獨立董事:

(1)黃仁勇,富晶通科技(股)公司獨立董事

(2)吳誠修,中環(股)公司獨立董事

(3)李玫林,台灣華特迪士尼公司Executive Finance Director

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人:吳昭弘

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人:林坤銘

(3)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人:梅谷知宏

(4)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人:橋本龍之介

獨立董事:

(1)黃仁勇

(2)吳誠修

(3)李玫林

6.新任者簡歷:

董事:

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人:吳昭弘,得利影視董事長

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人:林坤銘,首席創投(股)公司董事長

(3)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人:梅谷知宏,日商文化便利俱樂部

(股)公司社長執行役員兼海外本部長

(4)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人:橋本龍之介,臺灣蔦屋(股)公司總經理

獨立董事:

(1)黃仁勇,富晶通科技(股)公司獨立董事

(2)吳誠修,中環(股)公司獨立董事

(3)李玫林,台灣華特迪士尼公司Executive Finance Director

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人:吳昭弘,7,126,792股

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人:林坤銘,7,126,792股

(3)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人:梅谷知宏,12,783,427股

(4)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人:橋本龍之介,12,783,427股

獨立董事:

(1)黃仁勇,0股

(2)吳誠修,0股

(3)李玫林,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:無設置監察人,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無